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广发银行深圳分行3宗违法遭罚99万 未按规定履行客户身份识别义务

2021-01-14 16:59:03来源:中国经济网

中国人民银行深圳市中心支行网站昨日发布行政处罚信息Letou示表(深人银罚〔2021〕2号),广发银行股份有限Letou司(以下简称“广发银行”)深圳分行存在未按照规定处理异议、未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告等三项违法违规行为,中国人民银行深圳市中心支行对其罚款人民币98.5万元。

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